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李某某涉嫌诈骗案

2020年3月正值新冠疫情暴发初期,口罩核心原材料熔喷布市场紧缺。被告人李某某作为中间人,经张某甲介绍,得知吕某乙欲购“医用99级熔喷布”,遂通过上家马某丙联系供货。

杨帆
杨帆
广东保信律师事务所
01

案例背景

2020年3月正值新冠疫情暴发初期,口罩核心原材料熔喷布市场紧缺。被告人李某某作为中间人,经张某甲介绍,得知吕某乙欲购“医用99级熔喷布”,遂通过上家马某丙联系供货。马某丙提供以往批次的医用99级熔喷布检测报告(细菌过滤效率≥99%),李某某经张某甲转发给吕某乙,吕某乙再提供给被害人皮某丁。皮某丁以每吨32万至38万元的价格向吕某乙订购7吨熔喷布,支付货款共计240万余元。皮某丁收货后认为布料质量低劣,拒收并报警控告李某某涉嫌诈骗。公安机关委托检测,认为涉案熔喷布细菌过滤效率仅69%-75%,不符合医用口罩标准,以诈骗罪立案。一审法院认定李某某构成销售伪劣产品罪,判处有期徒刑十五年,并处罚金125万元。上诉后,中山市中级人民法院裁定撤销原判,发回重审。经辩护,发回重审一审法院认定李某某为从犯,改判有期徒刑五年十个月,并处罚金60万元。

02

核心痛点

1.罪与非罪争议巨大:李某某辩称自己仅为“中间人”“代购者”,对产品质量不知情,且上家马某丙承诺产品达到医用99级标准,其主观上无犯罪故意。

2.鉴定标准是否合法:辩护人提出,公安机关以《一次性使用医用口罩》标准(YY/T0969-2013)检测熔喷布,而熔喷布作为原材料应有独立的行业标准(FZ/T64078-2019),且该标准并无细菌过滤效率要求,鉴定结论不应采纳。

3.检材来源是否同一:辩护人质疑送检样品是否即为李某某销售的货物,指出公安机关未制作扣押笔录、未拍摄取样照片、未封存检材,存在程序重大瑕疵。

4.源头厂家未调查:本案从未对熔喷布生产厂家进行调查取证,无法排除厂家发错货或以次充好的可能性。

5.量刑畸重:一审认定李某某为主犯,销售金额167万余元,判处有期徒刑十五年,罚金125万元,与其在共同犯罪中的实际作用(仅赚取少量中介费)严重不匹配。

03

解决策略

1.程序辩护:重点攻击鉴定程序的合法性——公安取样未制作笔录、未拍照、未封存,检材来源不明;以口罩标准检测熔喷布于法无据。

2.实体辩护:

主观故意方面:李某某多次向上家马某丙确认产品质量,马某丙承诺“原材料都是医用的”“达到医用标准”;李某某在吕某乙要求签医用99级合同时拒绝签字,说明其并无犯罪故意。

产品定性方面:熔喷布行业标准无细菌过滤效率要求,不能以口罩标准反推熔喷布不合格。

共犯地位方面:李某某仅为信息传递者,货物、检测报告、价格均由马某丙决定,货款绝大部分转给马某丙,李某某仅赚取少量辛苦费,应认定为从犯。

3.发回重审策略:上诉至中山中院,以“事实不清、证据不足”为由成功争取撤销原判、发回重审。

4.量刑辩护:重审阶段重点强调李某某的从犯地位、无前科、经电话传唤到案(虽不构成自首但体现配合态度),最终实现大幅减刑。

04

案件结果

一审(2022.11.2):认定李某某构成销售伪劣产品罪,系主犯,销售金额167万余元,判处有期徒刑十五年,罚金125万元。

二审(2023.1.6):中山市中级人民法院裁定撤销原判,发回重审。

重审一审(2023.7):认定李某某构成销售伪劣产品罪,但认定为从犯;刑期从十五年大幅降至五年十个月;罚金从125万元降至60万元。

商业价值
1.树立疫情期间防疫物资案件辩护范本:本案展示了在“社会危害性大”“从重处罚”背景下,通过程序辩护+实体辩护+共犯地位辩护,成功实现发回重审并大幅减刑的有效路径。 2.明确“中间人”与“共犯”的界限:重审法院采纳了“李某某作用小于马某丙”的辩护意见,认定其为从犯,为同类“代购”“介绍”“撮合”角色的当事人提供了重要的量刑参考。 3.推动鉴定程序规范化:本案对鉴定检材来源、取样程序、鉴定标准适用等问题的质疑,倒逼司法机关在后续案件中更加重视程序合法性问题。 4.彰显刑事辩护的实质价值:从“十五年”到“五年十个月”,减刑幅度超过60%,直接改变了当事人的命运,体现了专业刑事辩护在量刑阶段的巨大价值。 5.警示防疫物资行业合规风险:本案提醒从事防疫物资贸易的企业和个人,必须严格履行进货查验义务,保留产品质量凭证,避免因“中间人”身份而被追究刑事责任。