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案例背景
陈某某与其男友黄某甲被指控以投资生意为名，通过承诺给予分红的方式，诱使多名被害人提供款项供其使用。自2020年起，两人通过多种手段诈骗得赃款共计9298077.58元，用于高消费及偿还欠款。公安机关侦查终结后，将案件移送检察机关审查起诉，指控陈某某与黄某甲犯有诈骗罪。
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核心痛点
1.犯罪事实认定难：陈某某与黄某甲是否虚构事实或隐瞒真相，以及诈骗金额的具体数额存在争议。
2.证据充分性存疑：现有证据能否充分证明陈某某与黄某甲具有非法占有目的，以及他们是否实施了诈骗行为。
3.法律适用问题：案件应定性为诈骗罪还是合同诈骗罪，或者是否构成犯罪均存在法律争议。
03
解决策略
1.质疑犯罪事实：辩护人杨帆律师指出，现有证据不足以证明陈某某与黄某甲虚构事实或隐瞒真相，且部分报案人已收到还款，指控的诈骗金额不准确。
2.强调证据不足：通过详细分析银行流水、聊天记录等证据，指出公安机关在证据收集上存在不足，无法形成完整证据链。
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案件结果
检察机关经审查后认为，现有证据不足以证明陈某某与黄某甲构成诈骗罪，决定对陈某某不起诉。
商业价值
1.法律风险警示：此案提醒企业在融资和投资活动中需加强风险防控，避免陷入法律纠纷。
2.合规经营重要性：强调企业在经营过程中应确保所有交易和投资行为合法合规。
3.证据意识提升：企业在进行商业活动时，应增强证据收集和保存意识，以便在发生纠纷时能够提供有力证据支持自身立场。